Следственной частью следственного управления УМВД России по Ярославской области возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ «Покушение на мошенничество в особо крупном размере».
По версии правоохранителей, двое жителей г. Ярославля, находясь под подпиской о невыезде после пресечения деятельности организованной ими «обнальной площадки», использовали сохранившиеся фиктивные финансовые документы для подачи многомилионного иска в суд против одной из организаций, ранее пользовавшейся услугами по обналичиванию денежных средств.
Затем представителю фирмы-ответчика было предложено за определенный процент от суммы, заявленной в иске, оформить договор переуступки права требования долга в обмен на отзыв искового заявления. В ходе передачи части требуемых денежных средств в сумме более 2 миллионов рублей противоправная деятельность граждан была в очередной раз пресечена сотрудниками УЭБиПК УМВД России по Ярославской области.
В настоящее время проводятся следственно-оперативные и иные мероприятия, направленные на сбор и закрепление доказательной базы, в отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
