После обращения в полицию молодой женщины 2000 г.р. следственным отделом ОМВД России по Фрунзенскому городскому району возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере».
По имеющимся данным в середине мая текущего года заявительнице пришло сообщение от «преподавателя» о проведении проверки студентов и сотрудников на причастность к совершению незаконных банковских операций. Затем в мессенджере ей поступали звонки от сотрудников «правоохранительных органов», «Росфинмониторинга»: неизвестные сообщили, что банковские счета молодой женщины используются злоумышленниками для перевода денег на нужды незаконных вооруженных формирований. Для «проверки денежных средств, находящихся на счетах» и дальнейшего «прекращения уголовного дела», девушке было указано перевести деньги по указанным реквизитам.
В период с середины мая по середину июня, выполняя указания неизвестных, заявительница оформила ряд кредитов, в том числе под залог квартиры, взяла в долг у родственников и перевела деньги на счета мошенников. Общая сумма причиненного гражданке ущерба составила более 1 миллиона 600 тысяч рублей.
